Mário Pagnozzi Júnior para Leigos

"A companhia informa que jamais prometeu, ofereceu ou deu vantagem indevida a quaisquer vizinhos, até mesmo a funcionários públicos, para encaminhamento de assuntos fiscais ou por qualquer outra natureza".

Em sua decisãeste, o juiz relata de que "a acusação se vale por fatos objetivos e concretos Destes delitos do corrupçãeste ativa e passiva" e de que "as condutas que envolvem ESTES ilícitos em análise são complexas".

A lista do denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em este período por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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Para o advogado Luís Francisco Carvalho Filho, que representa o executivo no processo, a decisão não representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara do qual o senhor Trabuco não tem envolvimento com o caso e temos bastante confiança em um desfecho favorável A cerca de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até por sua vez não foi ouvido no processo.

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Segundo este comunicado, os 2 diretores ouvidos pela PF em São Paulo "esclareceram que foram procurados por escritório por assessoria tributária que se ofereceu de modo a advogar uma questão fiscal junto ao Carf", contudo de que desses contatos nunca se efetivou qualquer contratação ou pagamento.

Em maio, quando a Polícia seu site Federal (PF) indiciou este presidente do Bradesco, a assessoria de imprensa da instituiçãeste financeira divulgou nota na qual informou qual este banco e seus executivos nãeste participaram e não contrataram os serviçESTES do grupo investigado na Zelotes.

ESTES recursos de dívidas tributárias funcionam da seguinte maneira. O processo administrativo fiscal, este PAF, começa utilizando este auto por infraçãeste pela delegacia da Receita de cada estado. Caso o contribuinte reclame, este procedimento segue para a Delegacia da Receita Federal por Julgamento, a DRJ, considerada a primeira instância. Posteriormente, ESTES recursos seguem de modo a o Carf, onde passam primeiro pelas turmas ordinárias e especiais e, caso prossiga o impasse, sãeste decididos pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. O órgão é composto de 216 conselheiros, Destes quais 108 indicados através RF e 108 pelos contribuintes.

Por entendimento com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo do sete anos para o escritório de Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Outros 2,5 milhões de reais foram solicitados em ESTILO por adiantamento a “pretexto de localizar e cooptar a pessoa certa de modo a a manipulaçãeste”. Utilizando este objetivo por comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou este encontro agendado por telefone entre Puga e ESTES integrantes do esquema. Pelo dia 25 de agosto do 2014, ESTES agentes fotografaram a partir de este encontro dos envolvidos no aeroporto, a reunião em um restaurante na capital paulista e este retorno de Puga de modo a a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).

Procurado pela reportagem de Aprecie, este Itaú disse em nota de que não é parte da proceder, e qual a transaçãeste não envolveu esse Género do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser qual o contrato por aquisição não veja isso abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Enquanto os documentos amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras companhias ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes este clima é por apreensãeste. Com o retrospecto negativo na relação com o juiz Ricardo Leite, os investigadores duvidam que novas diligências e quebras por sigilo sejam autorizadas.

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